Politie komt crimineel netwerk op het spoor na inval bij Surinaamse toko in Rotterdam
Politie 3.843 keer gelezenRotterdam - De politie heeft in een onderzoek naar een criminele organisatie een witwas- en drugsnetwerk blootgelegd. Er zijn twee aanhoudingen verricht en panden doorzocht op zes locaties. De politie kwam de verdachten op het spoor na doorzoekingen eerder dit jaar bij een Surinaamse toko in Rotterdam.
De aanhoudingen betreffen een 55-jarige man uit Den Haag en een 51-jarige man uit Rotterdam. Beiden worden, naast witwassen, inmiddels ook verdacht van invoer, doorvoer en voorhanden hebben van verdovende middelen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.
Voor het uitvoeren van het witwassen, maakten verdachten gebruik van een specifieke vorm van ondergronds bankieren: het zogenaamde Cash Compensatiemodel. Daarbij wordt contant crimineel geld via het opmaken en gebruiken van valse facturen giraal gemaakt en daarmee witgewassen.
De verdachten kwamen op de radar van de politie door een eerdere doorzoeking. In dat onderzoek werden onder andere telefoons en laptops in beslaggenomen. De informatie die de politie daarop vond, gaf reden voor nader onderzoek.
Er is beslag gelegd op een woning en een bedrijfspand, en op bankrekeningen van verschillende ondernemingen
